DO GÓRY
Wróć

Relacje inwestorskie

  • STRUKTURA AKCJONARIATU

    Black Forest SICAV – SIF société anonyme z siedzibą w Luksemburgu posiada 92 450 000 akcji Megastore.pl S.A. (100% w kapitale zakładowym spółki), które uprawniają do 92 450 000 głosów na WZA spółki (100%).

  • WŁADZE SPÓŁKI
    • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megastore.pl S.A.
    • Zarząd spółki Megastore.pl S.A.

      Dariusz Cholewa – Prezes Zarządu
      Michał Bartusiak – Wiceprezes Zarządu
      Mariusz Waniołka – Wiceprezes Zarządu

    • Rada Nadzorcza spółki Megastore.pl S.A.

      Robert Oskard – Przewodniczący Rady Nadzorczej
      Jarosław Grodzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
      Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej

  • DOKUMENTY KORPORACYJNE

    Statut spółki Megastore.pl S.A.

  • OGŁOSZENIA
    • 11.02.2020|Odwołanie Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu

      Zarząd Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że w dniu 11 lutego 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała nr 1 w sprawie odwołania z dniem 11 lutego 2020 roku Pana Michała Tomasza Romańskiego z Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 11 lutego 2020 roku powołała z dniem 11 lutego 2020 roku do składu Zarządu Spółki Pana Mariusza Aleksandra Waniołkę powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

    • 11.03.2020|Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

      Zarząd Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że w dniu 05 marca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęta została uchwała nr 1 w sprawie dalszego istnienia Spółki.
      Podjęcie ww. uchwały nastąpiło na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Spółka będzie nadal istnieć i prowadzić działalność.

      Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały:
      1) uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w artykule 5 ust. 2 Statutu Spółki dodane zostały pkt 58), 59) i 60) w następującym brzmieniu:

      „58) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
      59) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
      60) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.”;

      2) uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

      Uchwały nr 1, 2 i 3 weszły w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wywoła skutki prawne z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.